Fermeture de BTC-E pour blanchiment d’argent
On vient d’apprendre qu’un homme, qui serait l’opérateur du site d’exchange de Bitcoin BTC-e, a été arrêté pour blanchiment d’argent par la police en Grèce. Le blanchiment d’argent aurait été conséquent, étant évalué à plus de 4 milliards de dollars blanchi par des hackers, des fraudeurs de cartes bleus et de cyber-trafiquants de drogue.
BTC-e aurait été actif depuis 2011 et la demande d’arrestation par les autorités grecques émanait des autorités américaines. Son fondateur est Alexandre Vinnik actuellement agé de 38 ans.
L’exchange était basé en Russie
La plateforme, qui était localisé en Russie, est hors-ligne depuis l’arrestation de son opérateur et indique ce message : « Le site est en maintenance. Nous nous excusons pour les inconvénients … ».
Selon un communiqué du U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), BTC-e aurait commis de gros manquements dans le principe de ‘connaître son client’ afin de servir volontairement les cyber-ciminels.
Une pénalité de 110 millions de dollars a été décidé contre BTC-e ainsi qu’une amende de 12 millions de dollars pour Vinnik.
BTC-e aurait également utilisé par le hacker de Mt.Gox pendant une période de 3 ans.
Source : thehackernews.com
